涉案近1.59万亿越南盾！河内开庭审理188人特大诈骗洗钱案

东盟头条10月27日电 越南河内市人民法院10月26日开庭审理一起涉及188名被告的特大跨国金融诈骗案。该犯罪团伙通过虚构国际证券与外汇交易平台，诱骗投资者入金并操纵交易，涉案金额高达近1.59万亿越南盾（约合6150万美元）。

据越南媒体10月26日消息，河内人民法院于10月26日下午继续开庭审理Phó Đức Nam（别名Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（别名Mr Hunter）、Nguyễn Hòa Bình（别名Shark Bình）及其他185名被告。

起诉书指控该团伙涉嫌诈骗侵占财产、洗钱和逃税三项罪名，涉及金额近1.59万亿越南盾（约合6150万美元）。

被告阮和平

在庭审程序阶段，辩护律师就参与庭审的相关组织个人名单及会见被告等事项提出了申请，审判委员会对此予以积极回应，保障庭审依法有序进行。

据检方起诉书披露，该案主谋Phó Đức Nam于2018年结识土耳其籍人士Isik Uran，双方合谋搭建虚假的外汇及国际证券交易网站吸引越南投资者。

范德南（即Mr Pips）

该系统虽连接MT4、MT5应用且界面逼真，但实际并未接入全球金融市场，而是通过预先编程由平台运营方与投资者直接博弈，投资者亏损的资金即为该团伙非法所得。

为扩大诈骗规模，该团伙以金融咨询和经纪公司为掩护，在越南全国范围内设立了81家企业、租用数十个办公室，并搭建36个交易网站。

团伙内部设立广告、业务、客服及资金管理等多个部门，员工通过电话和社交媒体诱导客户开户。

他们先以小额盈利和顺畅提现建立信任，随后诱骗客户加大投资并操纵导致其亏损；当客户申请提现时，则采取拖延策略继续说服其追加资金。

检察机关指出，Phó Đức Nam作为该犯罪团伙的主谋和首脑，应对920起诈骗案及超过1.568万亿越南盾（约合6067万美元）的侵占金额承担主要责任。

此外，Nam还因利用犯罪所得购置房地产及多项高价值资产，被依法追加起诉洗钱罪。目前，本案讯问环节正有序展开。